当我们有一个明确的目标时，我们可以更好地了解自己想要达到的结果，并为之制定相应的计划。计划书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇计划呢？那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。
反洗钱工作计划报告篇一
我行为了做好反洗钱工作，成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，并在财会部门设立反洗钱工作办公室，具体负责反洗钱工作的各项日常事务。由于人员紧张，配备了兼职人员负责反洗钱信息的采集和报告工作，形成了较为完善的反洗钱组织体系。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。召开了由部门主管、客户经理和反洗钱工作兼职人员参加的反洗钱动员会，学习了《中华人民共和国反洗钱法》及人民银行有关文件精神，提高了对反洗钱工作的认识，使大家都能充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥基层行“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。二是强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实将反洗钱工作落到实处，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是加强对开户企业财会人员的反洗钱知识培训和宣传，让他们了解当前国内外反洗钱形势，积极配合我们开展反洗钱工作。四是认真选配工作人员。反洗钱信息采集岗由业务骨干兼任，反洗钱事务审核报告岗由财会部门主管兼任，为反洗钱工作的顺利开展打好了基础。
在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查五证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国(地)税税务许可证、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人代码信息，严格按实名制的有关规定审查有关资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行业务操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理。对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我行坚持每天对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求单位提前一天预约提现金额;单位结算账户100万元以上的单笔转账交易、单位结算账户发生与个人结算账户之间单笔20万元以上的大额转账交易都换人复核支付手续的完备性;所有资金支付均由客户经理审核资金支付项目的真实性并签字确认。严格监管和控制公款私存现象。我行对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保结算帐户帐户都能合规性地使用，没有违反反洗钱相关规定的事件发生。对于反洗钱信息系统提示的短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户，经核实均为企业正常业务范围;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
(一)加强领导，统一认识，充分认识反洗钱的重要性和必要性。在人民银行的正确领导下，按照上级行工作部署，进一步统一全体职工思想，严格按照规定执行反洗钱的各项规定。
(二)继续完善反洗钱内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的基础上继续完善各项内控制度，逐步建立一个更加完整的架构，为更好地完成反洗钱工作奠定坚实的基础。
(三)加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能，强化反洗钱意识，使他们能更好的完成反洗钱工作任务。今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
反洗钱工作计划报告篇二
一、培训会上，央行领导含蓄地介绍了部分金融机构工作经验。这是可以理解的，毕竟反^v^工作属于机密工作，不能将所有信息透露给不相关人员。通过含蓄地介绍，我发现部分金融机构确实很用心地在做反^v^工作，比如反^v^自评估工作、可疑交易报告工作均设计了很详细的流程操作。据我了解，一家被表扬的外资银行自评估工作流程就写了90多页。惭愧啊，第一年自评估工作，按照人行的宏观要求，以我的能力还真憋不出写这么多东西。
二、听完培训介绍后，又感觉不可理解。为什么这么好的经验(本人感觉流程性的东西不涉密啊!)就不讲给你们听。自己在做相关制度时，就感到无人可询，无从下手，只有象我国的改革工作一样，摸着石头过河。但是，自己还没有过河，一抬头却发现人家早已过河，且过的那么的漂亮，我咋就没能想到(或者想到，也没有实施)呢?这倒不是最可怕的，恐怖的早万一央行检查以先进的措施和方法来考量你的工作，那真的完蛋了，只要一句话就可以断送你的工作，“人家做到了，你为什么没有做到?”就可以叫你无言以对，否定你全部工作。(当然这是最悲观的结果)
四、多么希望有公共规范、多么希望有定期交流制度、多么希望看到其他机构的先进经验，多么希望监管机构不要对反^v^工作及其人员再下杀手……培训中曾经和其他金融人员交流，都觉得从事这项工作的风险性太大，而且吃力不讨好，内部得不到很好的支持、外部调查手段又非常有限，总感觉反^v^工作由金融机构负责不是特别合适。
五、当然，反^v^工作也是有些好处的，比如当你发现一笔可疑交易并顺序追踪时，无论该交易是否有犯罪嫌疑，总有一种追踪成功的愉悦感。但我希望反^v^工作要落到实处，毕竟这项工作不象银行的其他业务，能够实实在在地看到工作效果，也不是搞一些文档、做一下工作检查就能解决问题。我觉得，要做到犯罪嫌疑人不敢到你家^v^，以及有可疑交易能够迅速发现才是反^v^工作的最高境界。
反洗钱工作计划报告篇三
以xxx理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻党的十x大和十x届中央纪委六次会议精神，全面落实科学发展观，落实上级关于反腐倡廉的重要决策部署，紧紧围绕我局中心工作，坚持标本兼治、惩防并举，求真务实，开拓创新，切实抓好党风廉政建设工作，以促进畜牧工作的健康稳定发展。
二、工作目标
20xx年按照省、市、县的安排部署，明确建立健全反腐倡廉体系的总体规划、工作目标、主要任务和具体措施，进行任务分解、责任落实，形成较完善的反腐倡廉工作机制、教育格局、制度约束及多渠道监督权力运行机制;使党员领导干部廉洁从政意识得到明显提高，腐败现象得到有效遏制，人民群众对畜牧管理工作满意程度不断提高。
三、主要工作
(一)加强组织领导，认真抓好党风廉政建设和反腐败任务的落实。
切实加强对反腐倡廉工作的组织领导，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，党政“一把手”负总责，分管领导做到“一岗双责”，层层分解落实，加强协调配合，努力形成分工明确、责权清晰、密切配合、互相支持的内部监督体系，要把反腐倡廉工作与我局各项畜牧工作同计划、同部署、同落实、同检查。围绕中心、服务大局，加强对部门落实党风廉政建设任务分工情况的督促检查，严格执行党员干部廉洁自律有关规定，认真完成我局的反腐倡廉各项任务。
(二)加强党性党风党纪教育，努力推进领导干部作风建设。
1、围绕加强党性党风党纪教育，努力在学习科学发展观中培育优良作风。要结合深入学习实践科学发展观活动，把加强领导干部党性修养和作风养成的任务落实到畜牧工作的各个方面，努力建设政治坚定、作风优良、纪律严明、勤政为民、恪尽职守、清正廉洁的干部队伍。教育引导全系统党员干部增强宗旨意识、大局意识、忧患意识和责任意识，培养履职尽责、真抓实干、求真务实、廉洁从政的优良作风。要把党性修养和作风养成作为衡量干部的核心内容，贯彻到干部培养锻炼，选拔任用、考核评价等各个方面。
2、认真解决作风建设方面存在的突出问题。要落实省、市、县纪委、组织部《关于领导干部进一步改进工作作风、严肃工作纪律的若干规定》，把解决作风和纪律方面存在的突出问题列为今年党风廉政建设的重要内容，认真对照检查领导干部在思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风方面存在的突出问题。要把落实科学发展观和促进行业和谐发展作为领导干部作风建设的重点，紧密结合畜牧工作实际，抓好解决影响发展的关键问题和群众反映的突出问题。
3、进一步加强对上级重大决策部署贯彻执行力，努力服务我局改革发展大局。结合畜牧工作实际，认真贯彻落实上级重大决策部署。围绕中心工作，严肃查处影响和阻碍业务工作正常发展及党风廉政建设的行为，坚决纠正有令不行、有禁不止现象。
4、积极推行领导干部和机关的行政问责制。严格执行领导干部问责制，通过严格要求、严格教育、严格管理、严格监督，促使领导干部自觉加强党性修养和作风养成。对不能认真履行职责、贻误工作、造成事故的;对铺张浪费、攀比享受、挥霍国家集体资金财产的;对无视组织，有令不行、有禁不止的;对办事拖拉、推诿扯皮、敷衍应付等失职、渎职行为;对弄虚作假、欺上瞒下、误导公众而造成不良后果的行为，都要按照有关规定追究责任人和单位领导的责任，依法依纪进行严肃处理。
(三)完善惩防腐败体系，努力从源头上防治腐败。
1、严格落实廉政建设责任制。坚持以科学发展观为指导，安排畜牧系统的反腐倡廉建设，年初抓好责任制分解，将党风廉政建设和反腐败斗争的重点工作进行责任分工，提出落实标准、时限和要求。将贯彻党组制定的惩防体系《落实意见》纳入到党风廉政责任制体系，共同部署、共同检查、共同考核。年终进行考核和领导干部述职述廉，配套责任追究，及时通报情况，促进党风廉政建设责任制的扎实落实。
2、认真开展党风廉政建设宣传教育活动，不断提高党员干部廉洁意识。认真组织党员干部学习《中国xxx党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中国xxx党内监督条例(试行)》、《中国xxx纪律处分条例》等党风廉政建设的政策和各项规定，切实加强党员干部的理想信念教育和廉洁从政教育。深入学习贯彻党的精神和上级关于党风廉政建设的有关规定。通过党支部学习、党员干部集中学习、宣传专栏、专题讲座等多种形式，加强学习，深刻领会，统一思想，提高认识，认真贯彻落实。
3、狠抓各项制度落实，保证廉政建设实效。认真贯彻落实党风廉政建设年度目标和责任制，在半年和年终都要按照制度规定严格考核，对工作中出现的违反规定的行为，要严格追究责任。要真正形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管理人的有效机制，要重点完善领导干部述职述廉制度，民主生活会制度，等等。
4、进一步完善民主管理和监督，推进民主政治建设。进一步完善政务、党务公开制度，按照公开的有关要求，进一步抓好政务、党务公开工作，继续推进政务公开和党务公开。对我局的重大决策、重大事项、涉及到职工根本利益的问题进行审议。
5、纠正和惩处违规违纪行为。在抓好预防工作的同时，高度重视案件信访工作，完善联合办案机制，整合办案力量，完善协调机制，通过执法、纠风治乱等工作发现案件线索，针对案件特点，重视查处违规违纪行为。要严格责任追究，认真落实“一案双查”(既要查直接的违纪违法者，也要查相关领导的责任)制度。重点查办党员领导干部滥用职权、失职渎职的案件。严厉查办xxx、权本交易的案件;严肃查办领导干部和执法人员谋取私利的案件。
(四)强化对重点环节、关键岗位的监督，努力形成规范的权利运行机制。
1、加强对执行民主集中制情况的监督。严格落实重大事项集体研究决定制度，规范“三重一大”决策议事程序，加强对集体研究决策情况的监督检查。加强对人财务管理使用、关键岗位的监督，在实现岗位责、权、利相统一的基础上，推行绩效管理和行政问责制度。
2、加强领导干部落实廉洁自律规定情况的监督。抓好对领导干部执行个人事项和述职述廉、诫勉谈话、函询质询等制度执行情况的落实。
3、加强对领导干部廉洁自律情况的治理。重点治理领导干部违反规定收送现金、有价证券、支付凭证和收受干股，参与企业经营和入股分红，违反规定插手市场交易活动，以及在住房、用车上以权谋私的问题。
4、加强对资金管理使用的监督。重点监督财务科按规定及时拨付资金情况。检查资金管理使用是否做到了公开透明，是否存在滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费等情况。对资金使用情况还要建立跟踪审计制度，严格审查和杜绝违规使用、浪费资金的行为，确保专款专用、资金安全和效益发挥。
5、开展“小金库”专项治理和国有资产的监管。开展对部门预算、财政集中支付、政府采购和“收支两条线”规定执行情况的监督检查，继续开展对“小金库”进行专项治理活动。加强对重大决策、重大项目安排、大额资金运作事项等关键环节的监督。加强对重点专项资金审计，强化审计结果运用，促进审计结果落实。严格财务制度，规范国有资材管理体系，进一步推进全系统的反腐倡廉建设。
反洗钱工作计划报告篇四
2. 凝聚社会力量，创建良好的反洗钱反洗钱工作环境。
3. 凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。
4. 依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。
5. 认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。
6. 打击洗钱犯罪，维护金融秩序。
7. 凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。
8. 认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯罪活动。
9. 严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。
10. 提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。
12. 了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。
13. 了解你的客户，防范金融风险。
14. 做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。
15. 反洗钱是遏制和打击上游及相关犯罪的重要手段。
16. 任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。
17. 身份识别请配合，齐心协力反洗钱。
18. 保护自己，请您远离洗钱活动。
19. 打击洗钱，遏制犯罪。
20. 打击洗钱犯罪，构建和谐社会。
21. 打击洗钱犯罪，维护金融安全。
22. 打击洗钱犯罪，维护金融秩序。
23. 遏制洗钱活动，维护国家利益。
24. 反洗钱，人人有责。
25. 反洗钱：构建经济金融安全网。
26. 预防洗钱陷阱，构建和谐人生。
28. 预防洗钱，维护金融安全。
29. 个人信息保管好，账户密码别泄露。
30. 身份证件莫出借，代人受过苦难言。
31. 账户替他人提现，转移资金成帮凶。
32. 反洗钱是遏制和打击上游及相关犯罪的重要手段。
33. 贯彻执行反洗钱规定预防监控洗钱活动。
34. 坚决预防控制与打击洗钱犯罪。
35. 健全制度，依法监控，及时报告洗钱线索。
36. 警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪。
37. 警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识。
38. 警惕洗钱陷阱，保护自身利益。
39. 举报洗钱，利国利民。
40. 举报洗钱活动，维护社会公平正义。
41. 了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。
42. 了解你的客户，防范金融风险。
43. 履行反洗钱义务，维护金融秩序。
44. 履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪。
46. 认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯罪活动。
47. 认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。
48. 任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件。
49. 任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。
50. 提高反洗钱意识，防范洗钱风险。
51. 提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。
52. 洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷。
53. 宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
54. 严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。
55. 依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。
57. 勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。
58. 预防洗钱，遏制犯罪。
59. 在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息。
60. 做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。
宣传口号 | 社区口号 | 学校标语 | 企业标语 | 医院标语
宣传口号 | 社区口号 | 学校标语 | 企业标语 | 医院标语
反洗钱工作计划报告篇五
第一、审核并记录客户信息，防范假名账户或虚假账户
依照工行柜面业务操作的相关规定，客户在开立银行账户时，必须出示其相关身份证件，柜员则必须核对客户身份信息。先烈东邻近广州最大的服装批发市场，流动人口多;同时，附近还有较多的军事单位，人员构成较为复杂，身份证件种类也较多。以身份证件为例，除了居民身份证外，还有护照、临时身份证、士兵证、军官证，这也为客户的身份识别增加了难度。因而，在掌握识别身份证的同时，还必须掌握识别其他证件的能力，以防范违法分子利用假名账户进行^v^活动。依照工行柜面业务操作的相关规定，柜员在办理代理开户业务时，除核对代理人及被代理人身份证件外，还必须电话通知被代理人，确认其代理关系是否属实，以此防范违法分子利用客户遗失的身份证件开立虚假账户进行^v^活动。
第二、关注大额和可疑支付交易，记录并按时报送
《^v^中国人民银行法》及《金融机构反^v^规定》明确规定，银行有配合公检法等部门进行反^v^工作的义务。在依法合规的条件下，柜员应积极配合公检法部门的反^v^工作，不能因为涉案客户与银行或个人存在利益关系，而从中进行阻挠，或消极应对，应及时尽快的提供涉案客户的账户信息及其他信息，对账户进行冻结或扣收，以协助反^v^部门打击^v^的犯罪活动。
工学经验，合规操作，不断学习，为反^v^工作出份力。
反洗钱工作计划报告篇六
按照反^v^方面有关法律、法规，联系实际建立反^v^考核、奖惩激励约束机制，将反^v^工作同绩效挂钩，将反^v^处罚同管理层、直接责任人薪金收入挂钩，调动反^v^工作的积极性，充分发挥员工自身的潜能。
为进一步理顺反^v^组织架构，逐步形成自上而下的统一管理体系，2008年xx县农联社拟按照省联社有关文件要求，重新整合反^v^管理部门，将目前设在监察稽核部的反^v^办公室归口合规部或财务会计部负责，并报有关部门备案。一是分管合规工作的联社领导必须同时分管反^v^工作;拟设立反^v^报告员专岗，同时配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负责辖内的反^v^管理工作，提高反^v^队伍的专业水平。
联社将反^v^业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反^v^工作领导小组统转自、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反^v^业务培训，形成全辖联动的反^v^培训、宣传良好局面。计划在2008年5月份联社将召开全辖农信社反^v^工作会议暨业务培训。会议内容主要是总结、研究、交流反^v^工作情况、学习当前国内反^v^形势和任务及反^v^工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反^v^工作的必要性，明确^v^风险的控制和预防是农信社风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反^v^的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反^v^基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
每年11月是人民银行规定的反^v^宣传月，届时我社将统一悬挂反^v^横幅和张贴宣传标语，每个基层社做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反^v^工作，柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反^v^工作，使大家认识到反^v^对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反^v^工作。